International Desk

Apertura de cuentas

Empresas Residentes (Moneda Local)

Documentación mínima requerida (de la empresa)

• Acta constitutiva y estatutos sociales que deben de contemplar la inserción del art. 2554 del Código de Civil del Distrito Federal o su correlativo al estado que le corresponda y deben de contener el sello de inscripción del Registro Público de la Propiedad y el Comercio. * En el caso de que no tengan la inscripción deben de entregar una carta del notario de que está en trámite de inscripción las escrituras.
• Registro Federal de Contribuyentes (R.F.C.)
• Alta ante la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico (SHCP)
• Comprobante de domicilio de la empresa (luz, agua, predial, teléfono) con vigencia no mayor a dos meses.
• Dos referencias bancarias y dos comerciales.
• Carta solicitando la apertura de la cuenta.

Documentación mínima requerida (de los apoderados y firmantes)

Identificaciones vigentes y poderes del representante legal y de los apoderados de la empresa

• Para Nacionales: IFE, pasaporte, cédula profesional, cartilla militar.
• Para Extranjeros: pasaporte.

Moneda

Pesos Mexicanos (MXN)

Responsable de la recepción de documentos e integración del expediente

• Ejecutivo de cuenta (designado por International Desk)

Tiempo (días) en que la cuenta queda operativa*

• Una vez emitido el dictamen por el área jurídica y firmados los contratos por el cliente, no más de 2 días para que la cuenta quede activa.

¿Se requiere apoderado local?

• No

¿Firma del contrato de apertura requiere presencia física? Si la respuesta es NO, ¿alternativas existentes?

• No

Otros requisitos / restricciones

Monto mínimo de apertura = $10,000 MXN
Constancia de visita domiciliaria (llenado por el ejecutivo)
Formato de conocimiento del cliente (llenado por el ejecutivo)
Para empresas con actividades económicas de alto riesgo (casas de cambio, casinos, comercio de armas, etc.), deben tener el visto bueno de la Unidad de Prevención de Lavado de Dinero

Empresas Residentes (Moneda Extranjera)

Documentación mínima requerida (de la empresa)

• Acta constitutiva y estatutos sociales que deben de contemplar la inserción del art. 2554 del Código de Civil del Distrito Federal o su correlativo al estado que le corresponda y deben de contener el sello de inscripción del Registro Publico de la Propiedad y el Comercio.
  * En el caso de que no tengan la inscripción deben de entregar una carta del notario de que esta en trámite de inscripción las escrituras.
• Registro Federal de Contribuyentes (R.F.C.)
• Alta ante la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico (SHCP)
• Comprobante de domicilio de la empresa (luz, agua, predial, teléfono) con vigencia no mayor a dos meses.
• Dos referencias bancarias y dos comerciales.
• Carta solicitando la apertura de la cuenta.

Documentación mínima requerida (de los apoderados y firmantes)

Identificaciones vigentes y poderes del representante legal y de los apoderados de la empresa

• Para Nacionales: IFE, pasaporte, cédula profesional, cartilla militar
• Para Extranjeros: pasaporte.

Moneda

Dólares Estadounidenses (USD)

Responsable de la recepción de documentos e integración del expediente

• Ejecutivo de cuenta (designado por International Desk)

Tiempo (días) en que la cuenta queda operativa*

• Una vez emitido el dictamen por el área jurídica y firmados los contratos por el cliente, no más de 2 días hábiles para que la cuenta quede activa

Se requiere apoderado local

NO

Firma del contrato apertura requiere presencia física? Si la respuesta es NO, alternativas existentes?

NO

Otros requisitos / restricciones

Monto mínimo de apertura = $1,000 USD
Constancia de visita domiciliaria (llenado por el ejecutivo)
Formato de conocimiento del cliente (llenado por el ejecutivo)
Para empresas con actividades económicas de alto riesgo (casas de cambio, casinos, comercio de armas, etc.), deben tener el visto bueno de la Unidad de Prevención de Lavado de Dinero