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Bienvenido International desk International desk Banca local Preguntas más frecuentes

Apertura de cuentas

Empresas Residentes (Moneda Local)

Documentación mínima requerida (de la empresa)

Ficha presentación, permite determinar qué productos podemos ofrecer y qué necesitamos.
Organigrama de la estructura de la propiedad hasta llegar a los accionistas finales. En función de dicho organigrama se determinará**:
- Identificación de personas jurídicas
  - GIC para empresas que trabajen con el Grupo Santander en Alemania, España, EEUU o Portugal.
  - Resto: Carta firmada por notario o bien un abogado/contable inglés recogiendo la información que contiene el GIC
- Identificación personas físicas con más de un 25% de alguna de las empresas presentes en el organigrama de igual manera que apoderados y firmantes.
Documento de apertura de cuenta
- Los datos de empresa residente son cruzados con el registro mercantil inglés previo a la apertura. Si los datos no está actualizados en el registro Santander UK se reserva el derecho de requerir más información para verificar los nuevos datos.

Documentación mínima requerida (de los apoderados y firmantes)

Para ciudadanos británicos que se hayan reunido con un miembro de Santander UK, copia de su pasaporte firmado por dicho miembro.
En cualquier otro caso (ciudadanos no residentes o clientes que no se haya conocido presencialmente) se necesitará dos pruebas de verificación:
- Pasaporte
- Factura no más antigua de tres meses de agua, luz o gas de su domicilio a su nombre.

Ambas pruebas deberán venir firmadas por un notario o un empleado apoderado del Grupo Santander bajo la frase “I confirm this is a true copy of the original owner”.

Moneda

Libra Esterlina

Responsable de la recepción de documentos e integración del expediente

International Desk UK

Tiempo (días) en que la cuenta queda operativa*

Depende totalmente de la recepción de la información. Una vez tenemos toda la información necesaria es procesada entre 1 y 2 semanas.

¿Se requiere apoderado local?

No es necesario apoderado local.

Firma del contrato de apertura requiere presencia física? Si la respuesta es NO, alternativas existentes?

La firma del contrato de apertura no requiere presencia física siempre y cuando sea un cliente referido a través del Grupo Santander.

Otros requisitos / restricciones

**La legislación inglesa (FSA) marca que un 25% es una participación de control, por tanto tenemos que ir ascendiendo por el organigrama de propiedad por aquellas empresas que tenga más de un 25% sobre las que están en el nivel inferior hasta que o bien no exista empresas con más de un 25% del capital por encima de las empresas del nivel inferior o se llegue a los accionistas finales.

Empresas Residentes (Moneda Extranjera)

Documentación mínima requerida (de la empresa)

Por requisitos tecnológicos para poder abrir una cuenta corriente en divisa extranjera es necesario tener abierta previamente una cuenta en divisa local. Dado que tener abierta una cuenta en divisa local conlleva realizar el proceso de due dilligence siempre que la cuenta en divisa extranjera tenga los mismos intervinientes y no haya pasado más de un año desde la apertura de la cuenta en divisa local sólo sería necesario el documento de apertura con las firmas originales.
En el caso de depósitos podemos abrir depósitos para Euros y Dólares sin necesidad de ninguna cuenta corriente, los requerimientos serían los mismo que para abrir cuenta corriente.

Documentación mínima requerida (de los apoderados y firmantes)

Salvo que se haya abierto la cuenta en divisa local hace más de un año o que se añada alguna firma adicional nueva no serían necesarios ninguna documentación.
En caso contrario mismo requisitos que para cuenta en divisa local.

Moneda

Euros, Dólares, Dólar (Australiano, Singapur, Hong Kong, Nueva Zelanda, Canadá), Dírham (Marroquí y Emiratos Árabes Unidos), Corona (Sueca, Noruega y Danesa), Peso Filipino, Yen, Baht Tailandés, Rand Sudáfrica, Franco Suizo, Rupia India

Responsable de la recepción de documentos e integración del expediente

Gestor encargado de la relación con la empresa.

Tiempo (días) en que la cuenta queda operativa*

Entre una y dos semanas desde la recepción del documento de apertura.

Se requiere apoderado local

No es necesario apoderado local.

Firma del contrato apertura requiere presencia física? Si la respuesta es NO, alternativas existentes?

La firma del contrato de apertura no requiere presencia física siempre y cuando sea un cliente referido a través del Grupo Santander.

Otros requisitos / restricciones

Empresas NO Residentes

Documentación mínima requerida (de la empresa)

Ficha presentación, permite determinar qué productos podemos ofrecer y qué necesitamos.
Organigrama de la propiedad hasta llegar a los accionistas finales. En función de dicho organigrama se determinará**:
- Identificación de personas jurídicas
  - GIC para empresas que trabajen con el Grupo Santander en Alemania, España, EEUU o Portugal)
  - Resto: Carta firmada con notario recogiendo la información que contiene el GIC
- Identificación personas físicas con más de un 25% de alguna de las empresas presentes en el organigrama de igual manera que apoderados y firmantes.
Documento de apertura de cuenta

Documentación mínima requerida (de los apoderados y firmantes)

Para ciudadanos británicos que se hayan reunido con un miembro de Santander UK copia de su pasaporte firmado por dicho miembro.
En cualquier otro caso (ciudadanos no residentes o clientes que no se haya conocido presencialmente) se necesitará dos pruebas de verificación:
- Pasaporte
- Factura no más antigua de tres meses de agua, luz o gas de su domicilio.
- Ambas pruebas deberán venir firmadas por un notario o un miembro del Grupo Santander bajo la frase “I confirm this is a true copy of the original owner".