International Desk

Abertura de contas

Empresas Residentes (Moeda Local e/ou Euros e/ou USD)

Documentação mínima requerida (empresa)

• Antecedentes comerciais irrepreensíveis, não haver queixas não solucionadas, ou dívidas no Sistema Financeiro (pessoa colectiva e representantes).
• Abertura requer a aprovação do Comité Local e
• Não haver registo de proibições para abrir conta corrente.
• Não haver queixas não solucionadas, ou dívidas no Sistema Financeiro
• Não haver mais de 3 queixas solucionadas nos últimos 2 anos e não mais de 4 queixas solucionadas nos últimos 5 anos.
• Não haver registo de proibições para abrir conta corrente.

Documentação mínima requerida (representantes e procuradores )

• Escritura de constituição da sociedade e suas alterações se tiverem ocorrido.
• Escritura em que constam os poderes atribuídos às pessoas que representam a sociedade.
• Extracto, Protocolo e Publicação em Diário Oficial (da escritura de constituição e suas alterações se tiverem ocorrido)
• Cópia de Inscrição do Extracto dos Estatutos no Registo de Comércio (CBR) com anotações marginais vigentes à data.
• Certificado de vigência (no caso de a escritura ser superior a um ano)
• Personalidade do representante no caso de sócios que são sociedades.
• Cópia RUT empresa
• Cópia CI do(s) representante(s) legal(ais) ou sócios

Moeda

Pesos Chilenos (CLP), Euros € e USD $

Responsável pela recepção de documentos e integração do expediente

• Gestor da Conta / Relationship Manager
  

Tempo que a conta leva a estar validada*

• 48 horas após a recepção da documentação legal. Vo.Bo. de Fiscalía (aprovação pelo ministério público) por constituição e atributos da assinatura

Obriga a um responsável local?

• Sim. Uma vez que isto facilita todos os trâmites de abertura de conta e futuros problemas ou solicitações que possam surgir. No entanto podem ser limitados os poderes de acordo com as necessidades da empresa.

A assinatura do contrato de abertura requer presença física? Se a resposta for NÃO, quais as alternativas existentes?

Sim, é necessária uma presença física.
Ainda que seja prática comum que para realizar esta operação, quando as empresas não têm representante local, se outorguem poderes ao advogado que está a fazer o registo da empresa. POA

Outros requisitos / restrições

• Não

Empresas NO Residentes

Documentação mínima requerida (empresa)

Não existem contas de não residentes.
É obrigatória a existência de uma empresa local legalmente constituída para a abertura da conta corrente.

Documentação mínima requerida (representantes e procuradores )

Não Aplicável

Moeda

Não Aplicável

Responsável pela recepção de documentos e integração do expediente

Não Aplicável

Tempo que a conta leva a estar validada*

Não Aplicável

A assinatura do contrato de abertura requer presença física? Se a resposta for NÃO, quais as alternativas existentes?

Não Aplicável

Outros requisitos / restrições

Não Aplicável