International Desk

Abertura de contas

Empresas Residentes (Moeda Local)

Documentação mínima requerida (empresa)

• Acta constitutiva e estatutos sociais que devem conter a inserção do art. 2554 do Código de Civil del Distrito Federal ou equivalente e devem conter e o carimbo comprovativo de inscrição no Registro Publico de la Propiedad y el Comercio.
  * No caso de não terem a inscrição devem entregar uma carta do notário comprovando que a tramitação de inscrição dos estatutos está a decorrer.
• Registo Federal de Contribuintes (R.F.C.)
• Registo na Secretaria de Hacienda y Crédito Publico (SHCP)
• Comprovativo de morada da empresa (luz, água, predial, telefone) com uma actualidade de pelo menos dois meses.
• Duas referências bancárias e duas comerciais.
• Carta solicitando a abertura da conta.

Documentação mínima requerida (representantes e procuradores)

• Identificações e poderes do representante legal e dos representantes da empresa (IFE para nacionais, no caso de estrangeiros FM3 ou FM2 dependendo do seu estatuto de emigrante e passaporte, actuais).

Moeda

Pesos Mexicanos (MXN)

Responsável pela recepção de documentos e integração do expediente

• Gestor de conta (designado por International Desk)

Tempo que a conta leva a estar validada*

• Depois de emitido o parecer pelo departamento jurídico e assinados os contratos pelo cliente, a conta ficará activa no prazo de 2 dias

Obriga a um responsável local?

• Não

A assinatura do contrato de abertura requer presença física? Se a resposta for NÃO, quais as alternativas existentes?

• Não

Outros requisitos / restrições

Montante mínimo de abertura = $10,000 MXN Duração da visita domiciliária (preenchido pelo gestor) Formulário de conhecimento do cliente (preenchido pelo gestor) Para empresas com actividades económicas de alto risco (casas de câmbio, casinos, comércio de armas, etc.), devem obter um visto positivo Vo.Bo. da Unidade de Prevenção de Lavagem de Dinheiro

Empresas Residentes (Moeda Estrangeira)

Documentação mínima requerida (empresa)

• Acta constitutiva e estatutos sociais que devem conter a inserção do art. 2554 do Código de Civil del Distrito Federal ou equivalente e devem conter e o carimbo comprovativo de inscrição no Registro Publico de la Propiedad y el Comercio.
  * No caso de não terem a inscrição devem entregar uma carta do notário comprovando que a tramitação de inscrição dos estatutos está a decorrer.
• Registo Federal de Contribuintes (R.F.C.)
• Registo na Secretaria de Hacienda y Crédito Publico (SHCP)
• Comprovativo de morada da empresa (luz, água, predial, telefone) com uma actualidade de pelo menos dois meses.
• Duas referências bancárias e duas comerciais.
• Carta solicitando a abertura da conta.

Documentação mínima requerida (representantes e procuradores)

Identificações e poderes do representante legal e dos representantes da empresa (IFE para nacionais, no caso de estrangeiros FM3 ou FM2 dependendo do seu estatuto de emigrante e passaporte, actuais).

Moeda

Dólares Americanos (USD)

Responsável pela recepção de documentos e integração do expediente

• Gestor de conta (designado por International Desk)

Tempo que a conta leva a estar validada*

• Depois de emitido o parecer pelo departamento jurídico e assinados os contratos pelo cliente, a conta ficará activa no prazo de 2 dias

Obriga a um responsável local?

Não

A assinatura do contrato de abertura requer presença física? Se a resposta for NÃO, quais as alternativas existentes?

Não

Outros requisitos / restrições

Montante mínimo de abertura = $1,000 USD
Duração da visita domiciliária (preenchido pelo gestor)
Formulário de conhecimento do cliente (preenchido pelo gestor)
Para empresas com actividades económicas de alto risco (casas de câmbio, casinos, comércio de armas, etc.), devem obter um visto positivo Vo.Bo. da Unidade de Prevenção de Lavagem de Dinheiro