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Abertura de contas

Empresas Residentes (Moeda Local e/ou Estrangeira)

Documentação mínima requerida (empresa)

• Comprovativo dos Estatutos Sociais e suas alterações de acordo com a nova Lei Geral de Sociedades do Peru. Esta adequação refere-se a empresas constituídas antes de 1998 (legalizado).
• Cópia literal original e completa do registo da empresa emitida no máximo há 15 dias pelos Registros Públicos e na qual NÃO constem títulos pendentes de inscrição.
• Cópia legalizada do Registro Unificado del contribuyente (RUC).

Documentação mínima requerida (representantes e procuradores)

• Comprovativo de poderes ou Cópia da Acta da Direcção em que se nomeia os representantes, devidamente inscritos no Registro Comercial (legalizado).
• No caso de Sociedades Anónimas, a Acta da Assembleia Geral de Accionistas, onde seja nomeado Conselho de Administração vigente (legalizado).
• Cópia legalizada do documento de identidade dos representantes (DNI, Carnet de Extranjería (identificação de cidadão estrangeiro), Passaporte ou Cédula de Identidade).

Moeda

Novos Sóis (PEN) e/ou Dólares Americanos (USD)

Responsável pela recepção de documentos e integração do expediente

O responsável é o gestor de negócios.

Tempo que a conta leva a estar validada*

• O tempo médio é 5 dias úteis a partir da recepção de toda a documentação e desde que não existe nenhuma reserva por parte do departamento jurídico.

Obriga a um responsável local?

• Sim, é necessário um representante legal.

A assinatura do contrato de abertura requer presença física? Se a resposta for NÃO, quais as alternativas existentes?

• Não é necessária a presença para assinatura do Contrato de Abertura de Conta. No entanto, é necessário que o cliente apresente o documento físico, com a assinatura original.

Outros requisitos / restrições

Se o cliente já possui uma conta e deseja abrir uma nova noutra moeda (sóis ou dólares), basta que envie uma carta assinada pelos representantes da empresa, indicando o seu pedido; pois o banco já possui todos os documentos legais da empresa e dos representantes.

Empresas NÃO Residentes

Documentação mínima requerida (empresa)

• Comprovativo dos Estatutos Sociais e suas alterações de acordo com a nova Lei Geral das Sociedades do Peru. Esta adequação refere-se a empresas constituídas antes de 1998 (legalizado).
• Cópia literal original e completa do registo da empresa emitida no máximo há 15 dias pelos Registros Públicos e na qual NÃO constem títulos pendentes de inscrição.
• Cópia legalizada do Registro Unificado del contribuyente (RUC).
• Certificado de Vigência da Sociedade outorgante ou outro instrumento equivalente expedido pela autoridade competente no seu país de origem.

Adicionalmente, algum destes documentos:

• Declaração juramentada ou certidão expedida por um representante legal da sociedade estrangeira que cumpra as funciones de notário (ou equivalente); ou Certidão da autoridade ou funcionário estrangeiro competente; no sentido de que o outorgante do poder tem de facto poderes para actuar como representante da sociedade nos termos estabelecidos para a inscrição.
• Outro documento com validade jurídica que comprove o conteúdo de algumas das declarações anteriormente indicadas.

Tanto a Declaração como a Certidão devem referir os nomes completos dos declarantes, os seus endereços e assinaturas legalizadas por notário, cônsul ou autoridade estrangeira competente.

Documentação mínima requerida (representantes e procuradores)

• Comprovativo de poderes ou Cópia da Acta da Direcção em que se nomeia os representantes, devidamente inscritos no Registro Comercial (legalizado).
• No caso de Sociedades Anónimas, a Acta da Assembleia Geral de Accionistas, onde seja nomeado Conselho de Administração vigente (legalizado).
• Cópia legalizada do documento de identidade dos representantes (DNI, Carnet de Extranjería (identificação de cidadão estrangeiro), Passaporte ou Cédula de Identidade).

Moeda

Novos Sóis (PEN) e/ou Dólares Americanos (USD)

Responsável pela recepção de documentos e integração do expediente

O responsável é o gestor de negócios.

Tempo que a conta leva a estar validada*

O tempo médio é 5 dias úteis a partir da recepção de toda a documentação e desde que não existe nenhuma reserva por parte do departamento jurídico.

Obriga a um responsável local?

Sim, é necessário um representante legal.

A assinatura do contrato de abertura requer presença física? Se a resposta for NÃO, quais as alternativas existentes?

Não é necessária a presença para assinatura do Contrato de Abertura de Conta. No entanto, é necessário que o cliente apresente o documento físico, com a assinatura original.

Outros requisitos / restrições

Se o cliente já possui uma conta e deseja abrir uma nova noutra moeda (sóis ou dólares), basta que envie uma carta assinada pelos representantes da empresa, indicando o seu pedido; pois o banco já possui todos os documentos legais da empresa e dos representantes.