International Desk

Abertura de contas

Empresas Residentes (Moeda Local)

Documentação mínima requerida (empresa)

• Ficha apresentação, permite determinar que produtos podemos oferecer e o que necessitamos.
• Organigrama da estrutura da propriedade até chegar aos accionistas finais. Em função desse organigrama determinar-se-á**:
  
  • Identificação de pessoas colectivas
  • GIC para empresas que trabalhem com o Grupo Santander na Alemanha, Espanha, USA ou Portugal.
  • Resto: Carta assinada por notário ou advogado/contabilista inglês recolhendo a informação contida no GIC
• Identificação das pessoas individuais que detêm mais de 25% de alguma das empresas presentes no organigrama bem como os procuradores e representantes.
• Documento de abertura de conta
  
  • Os dados da empresa residente são cruzados com o registo comercial Inglês antes da abertura. Se os dados não estiverem actualizados no registo, o Santander UK reserva-se o direito de requerer mais informações para verificar os novos dados.

Documentação mínima requerida (representantes e procuradores)

• Para cidadãos britânicos que tenham reunido com um funcionário do Santander UK, cópia do seu passaporte assinado pelo referido funcionário.
• Em qualquer outro caso (cidadãos não residentes ou clientes que não se tenha conhecido presencialmente) são necessárias duas provas de verificação:
  
  • Passaporte
  • Comprovativo de morada, por exemplo factura não mais antiga do que três meses de água, luz ou gás.

Ambas as provas deverão ser assinadas por um notário ou um funcionário do Grupo Santander com a frase “I confirm this is a true copy of the original owner”.

Moeda

Libra Esterlina

Responsável pela recepção de documentos e integração do expediente

International Desk UK

Tempo que a conta leva a estar validada*

Depende totalmente da recepção da informação. Depois de recebida toda a informação necessária será processada entre 1 e 2 semanas.

Obriga a um responsável local?

Não é necessário representante local.

A assinatura do contrato de abertura requer presença física? Se a resposta for NÃO, quais as alternativas existentes?

A assinatura do contrato de abertura não obriga a presença física quando se trate de um cliente referenciado através do Grupo Santander.

Outros requisitos / restrições

**A legislação inglesa (FSA) indica que 25% é uma participação de controlo, pelo que é necessário ir subindo no organigrama de propriedade naquelas empresas que tenham mais de 25% sobre as que estão num nível inferior até que ou não existam empresas com mais de 25% do capital acima das empresas do nível inferior ou se chegue aos accionistas finais.

Empresas Residentes (Moeda Estrangeira)

Documentação mínima requerida (empresa)

• Por razões técnicas, para se abrir uma conta corrente em divisa estrangeira é necessário possuir antes uma conta em divisa local.

Uma vez que ter aberta uma conta em divisa local pressupõe realizar o processo de due dilligence, sempre que a conta em divisa estrangeira tenha os mesmos intervenientes e não tenha passado mais de um ano desde a abertura da conta em divisa local só será necessário preencher o documento de abertura com as assinaturas originais.

• No caso de depósitos é possível abrir depósitos para Euros e Dólares sem necessidade de nenhuma conta corrente, os requisitos seriam os mesmos que para abrir uma conta corrente.

Documentação mínima requerida (representantes e procuradores )

• Salvo se tiver sido aberta a conta em divisa local há mais de um ano ou que se adicione mais alguma assinatura, não é necessária nenhuma documentação.
• Caso contrario, aplicam-se os mesmos requisitos que para uma conta em divisa local.

Moeda

Euros, Dólares, Dólar (Australiano, Singapura, Hong Kong, Nova Zelândia, Canadá), Dirham (Marrocos e Emiratos Árabes Unidos), Coroa (Sueca, Norueguesa e Dinamarquesa), Peso Filipino, Iene, Baht Tailandês, Rand Sul-africano, Franco Suíço, Rupia India

Responsável pela recepção de documentos e integração do expediente

Gestor de conta.

Tempo que a conta leva a estar validada*

Entre uma a duas semanas após a recepção dos documentos de abertura.

Obriga a um responsável local?

Não é necessário representante local.

A assinatura do contrato de abertura requer presença física? Se a resposta for NÃO, quais as alternativas existentes?

A assinatura do contrato de abertura não obriga a presença física quando se trate de um cliente referenciado através do Grupo Santander.

Outros requisitos / restrições

Não

Empresas NÃO Residentes

Documentação mínima requerida (empresa)

• Ficha apresentação, permite determinar que produtos podemos oferecer e o que necessitamos.
• Organigrama da estrutura da propriedade até chegar aos accionistas finais. Em função desse organigrama determinar-se-á**:
  
  • Identificação de pessoas colectivas
    • GIC para empresas que trabalhem com o Grupo Santander na Alemanha, Espanha, USA ou Portugal.
    • Resto: Carta assinada por notário ou advogado/contabilista inglês recolhendo a informação contida no GIC
  • Identificação das pessoas individuais que detêm mais de 25% de alguma das empresas presentes no organigrama bem como os procuradores e representantes.
• Documento de abertura de conta

Documentação mínima requerida (representantes e procuradores)

• Para cidadãos britânicos que tenham reunido com um funcionário do Santander UK, cópia do seu passaporte assinado pelo referido funcionário.
• Em qualquer outro caso (cidadãos não residentes ou clientes que não se tenha conhecido presencialmente) são necessárias duas provas de verificação:
  • Passaporte
  • Comprovativo de morada, por exemplo factura não mais antiga do que três meses de água, luz ou gás.

Ambas as provas deverão ser assinadas por um notário ou um funcionário do Grupo Santander com a frase “I confirm this is a true copy of the original owner”.

Moeda

Euros, Dólares, Dólar (Australiano, Singapura, Hong Kong, Nova Zelândia, Canadá), Dirham (Marrocos e Emiratos Árabes Unidos), Coroa (Sueca, Norueguesa e Dinamarquesa), Peso Filipino, Iene, Baht Tailandês, Rand Sul-africano, Franco Suíço, Rupia India

Responsável pela recepção de documentos e integração do expediente

International Desk UK na abertura da conta em libras esterlinas, a conta em divisa estrangeira deve ser aberta pelo respectivo gestor.

Tempo que a conta leva a estar validada*

Entre uma a duas semanas após a recepção dos documentos de abertura perfeitamente preenchidos de acordo com as instruções do International Desk

A assinatura do contrato de abertura requer presença física? Se a resposta for NÃO, quais as alternativas existentes?

A assinatura do contrato de abertura não obriga a presença física quando se trate de um cliente referenciado através do Grupo Santander.

Outros requisitos / restrições

**A legislação inglesa (FSA) indica que 25% é uma participação de controlo, pelo que é necessário ir subindo no organigrama de propriedade naquelas empresas que tenham mais de 25% sobre as que estão num nível inferior até que ou não existam empresas com mais de 25% do capital acima das empresas do nível inferior ou se chegue aos accionistas finais.